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            財產保險案例(嚴打赴境外參與賭詐等違法犯罪十起典型案例公布)

            2023-09-22 百科 1 作者:益秦集團

            來源:人民日報客戶端

            9月8日上午,國家移民管理局舉行新聞發布會。

            記者從會上獲悉:全國公安機關夏季治安打擊整治行動開展以來,國家移民管理局嚴密口岸邊境查緝管控,嚴打徹查跨境違法犯罪,持續深化“三非”外國人治理,從嚴從實從細強化移民管理領域打防管治措施,偵辦妨害國(邊)境管理犯罪案件9150起,查處“三非”外國人14222人次,有力維護了國門邊境安全穩定和正常出入境秩序。

            據介紹,在嚴密口岸邊境查緝管控方面,國家移民管理局緊盯口岸邊境非法出入境新動向,在國門口岸依法履行查疑查假查偽職責,加強對出入境人員和行李物品檢查;在陸地邊境依托駐點檢查、機動巡查、設卡攔查,綜合采取人、物、技、犬防等措施,嚴密巡查防控。行動開展以來,累計查驗出入境人員9707.8萬人次、交通工具498.3萬架(艘、列、輛)次,檢查邊境轄區重點復雜場所3.4萬家,查處非法出入境人員1.4萬人,依法攔阻涉賭詐人員2.1萬人。各地公安機關出入境管理部門嚴格出入境證件簽發管理,堅持“存疑必查”,加大審核審查力度,采取嚴厲措施持續打擊治理跨境賭博、電信網絡詐騙等違法犯罪活動,依法對涉賭詐人員不予簽發出入境證件。

            在嚴打徹查跨境違法犯罪活動方面,國家移民管理局聚焦偷渡、販槍販毒、走私、赴境外參與賭詐等跨境違法犯罪,堅持以打開路,強化破案攻堅,深挖打擊幕后蛇頭、組織運送網絡、團伙窩點。扎實開展陸海偷渡區域會戰、涉證件類犯罪分類會戰、黑灰產業鏟除會戰、跨境合作清源會戰、追逃“捕蛇”攻堅戰,偵辦妨害國(邊)境案件9150起,抓獲犯罪嫌疑人1.6萬人,打掉犯罪團伙533個,搗毀中轉接應窩點452個,抓獲境外逃犯26名。繳獲各類槍支392支、槍支配件2.67萬件;繳獲各類毒品1187.7公斤、制毒物品49.9噸;查獲走私物品案值5365.3萬元。

            在持續深化“三非”外國人治理方面,緊盯毗鄰國家人員非法入境、非法務工、婚姻詐騙、 騙辦出售簽證證件等違法犯罪活動,偵辦公安部督辦案件25起,抓獲犯罪嫌疑人359人,查處“三非”外國人14222人次,對其中符合法定情形的5100人予以遣返,有效切斷“黑灰”產業鏈條,“三非”違法犯罪得到有效遏制。

            國家移民管理局相關負責人表示,下一步國家移民管理局將持續強化口岸邊境打防管治措施,堅決鏟除各類跨境違法犯罪滋生土壤,堅決切斷不法人員違禁物品非法出入境通道,切實維護廣大人民群眾生命財產安全和合法權益,持續營造安全穩定的口岸邊境環境。

            會上,國家移民管理局通報了近期偵破的10起典型案例:

            1.云南出入境邊防檢查總站組織偵辦的“2·04”組織內地居民和毗鄰國家人員偷渡出入境案

            此案為集偷渡、電詐、賭博等多重違法犯罪于一體的典型案件。2023年2月以來,云南出入境邊防檢查總站通過對2名外籍非法越境人員進行審訊深挖,發現一個組織內地居民和毗鄰國家人員經西南邊境非法出入境的犯罪團伙。該團伙通過高薪招募的方式組織內地居民從云南德宏邊境地區偷渡出境從事電詐、賭博等違法犯罪活動,同時招募、組織毗鄰國家人員非法入境前往內地非法務工,團伙內部組織嚴密、分工明確,黑灰產業鏈條復雜,多重違法犯罪交織,社會危害性大,該案被國家移民管理局列為局督“2023-018號”專案?!跋募拘袆印逼陂g,國家移民管理局部署云南出入境邊防檢查總站會同江蘇、安徽、福建、山東、河南、廣東6省公安機關開展集群收網行動,共立偵刑事案件80起,刑事打處433人,行政查處735人,搗毀中轉藏匿窩點32個,繳獲毒品4.08公斤,查獲易制毒化學品5.823噸、走私凍品案值約12萬元。

            2.湖南省公安廳人口與出入境管理局與云南出入境邊防檢查總站聯合偵辦的“3·07”組織內地居民經西南邊境偷渡出境從事電信網絡詐騙等違法犯罪活動案

            2023年3月,湖南省廳人口與出入境管理局研判案件線索,指導邵陽市局深入摸排,發現胡某等人涉嫌組織他人偷越國(邊)境犯罪。經聯合云南出入境邊防檢查總站偵查發現,2022年以來,楊某、巖某某等人與境外“蛇頭”相互勾結,在網上大量發布虛假高薪招聘信息,招募組織內地居民經云南邊境地區偷渡出境從事電信網絡詐騙等違法犯罪活動,該案被國家移民管理局列為局督“2023-114號”專案?!跋募拘袆印逼陂g,國家移民管理局組織專案組發起多波次收網打擊行動,截至目前,共立偵刑事案件64起、刑事打處181人,行政查處89人,凍結涉案資金152萬,打掉團伙17個,取得顯著戰果。

            3.內蒙古自治區公安廳出入境管理局組織偵辦的“9·09”組織內地居民經西南邊境偷渡出境參賭案

            2022年3月,內蒙古區廳出入境管理局指導通遼市局在偵辦一起偷越國(邊)境案件中,延伸發現并抓獲組織運送者曾某某、陳某某等犯罪嫌疑人,于9月以組織他人偷越國(邊)境案立案偵查,該案被國家移民管理局列為局督“2023-075號”專案。經工作查明,該犯罪團伙在境外開設賭場,長期在國內招攬賭客,組織人員經云南邊境地區偷渡出境參賭?!跋募拘袆印逼陂g,國家移民管理局統一部署內蒙古、天津、浙江、河南、廣東等31個?。▍^、市)公安機關開展集群收網行動,共立偵刑事案件1360起,刑事打處1941人,行政查處2508人,打掉組織偷渡團伙15個,目前案件仍在進一步深挖偵辦中。

            4.湖北省公安廳出入境管理局組織偵辦的“8·8”組織內地居民經西南邊境偷渡出境參賭案

            2022年6月,湖北省廳出入境管理局組織警力對案件線索進行梳理復盤時發現,2018年至2019年期間,陳某某、宋某某等人長期在國內招攬賭客,組織人員經云南臨滄、西雙版納等地區偷渡出境參賭。2022年8月8日,湖北省武漢市公安局青山分局立案偵查,該案被國家移民管理局列為局督“2022-124號”專案?!跋募拘袆印逼陂g,國家移民管理局組織湖北省廳聯合貴州、安徽、河南、黑龍江、湖南等地公安機關同步開展收網打擊,共立偵刑事案件46起,刑事打處111人,行政查處63人。

            5.廣東省公安廳出入境管理局會同珠海出入境邊防檢查總站、海警部門,聯合香港警方組織偵辦的“2·27”組織人員乘船經粵港海域偷渡香港案

            財產保險案例(嚴打赴境外參與賭詐等違法犯罪十起典型案例公布)

            2023年2月27日,香港警方通報,1名香港居民與內地人員活動存在疑點,具有組織偷渡重大嫌疑。廣東省廳出入境管理局指導中山市局深入經營偵查,發現一個組織人員乘船經粵港海域偷渡香港的犯罪團伙,該案被國家移民管理局列為局督“2023-119號”專案?!跋募拘袆印逼陂g,國家移民管理局指導廣東省公安機關會同珠海出入境邊防檢查總站、海警部門,聯合香港警方開展同步收網行動,共抓獲涉案人員54人,查扣涉案快艇3艘、車輛8臺,成功斬斷一條粵港海域偷渡通道。

            6.廣西壯族自治區公安廳出入境管理局組織偵辦的“12·06”境內外“蛇頭”相互勾連,組織運送在華非法滯留外籍人員偷渡出境案

            2022年12月6日,廣西壯族自治區貴港市公安機關查獲一輛搭載6名毗鄰國家人員的網約貨運車輛,在區廳出入境管理局指導下,聯合珠海出入境邊防檢查總站循線深挖發現幕后團伙,該團伙在短視頻社交平臺發布招攬信息,組織在華非法滯留外籍人員經西南邊境偷渡出境。該案被國家移民管理局列為局督“2023-034號”專案。案件偵辦期間,專案組奔赴廣東、福建、山東等地,將國內的主要組織者周某、高某某等人成功抓獲。為徹底摧毀犯罪鏈條,“夏季行動”開展以來,國家移民管理局統一部署專案組聯合河北、江蘇、福建、河南、廣東、陜西6省公安機關發起集群收網戰役。截至目前,共刑事打擊處理組織運送者22人,行政查處外籍企圖偷渡人員59人,搗毀窩點3個,打掉犯罪團伙3個,扣押車輛15臺,案件偵辦取得重大進展。

            7.四川省公安廳出入境管理局組織偵辦的“4·06”組織內地居民以偽假證明材料騙取出境證件經口岸偷渡出境參賭案

            2023年4月,四川省廳出入境管理局指導綿陽市公安機關循線追蹤、深挖擴線,查明境內外多個通過偽假證明材料騙取外國簽證,組織內地居民經口岸偷渡出境參賭的犯罪團伙,該案被國家移民管理局列為局督“2023-050號”專案?!跋募拘袆印遍_展以來,在國家移民管理局統籌指導下,專案組先后抓獲犯罪嫌疑人52人,成功打掉4個組織偷渡犯罪團伙,查明涉案資金1.3億元。

            8.廣西出入境邊防檢查總站與廣西壯族自治區公安廳出入境管理局聯合偵辦的“1·5”組織在華滯留外籍人員經西南邊境偷渡出境案

            2023年1月以來,廣西出入境邊防檢查總站指導防城港邊境管理支隊連續查獲多批企圖偷渡出境的外籍人員,經案件復盤梳理,延伸發現境外“蛇頭”相互勾連,組織運送在華滯留外籍人員偷渡出入境案件線索,以“1·5”組織他人偷越國(邊)境案立案偵查,該案被國家移民管理局列為局督“2023-038號”專案?!跋募拘袆印遍_展以來,國家移民管理局部署廣西出入境邊防檢查總站聯合江蘇、福建、廣東、湖南、廣西5?。▍^)公安機關發起集群收網戰役,截至目前,共立偵刑事案件31起,刑事打處97人,行政查處75人,查扣涉案車輛37臺,打掉團伙7個,搗毀中轉窩點5處,查處涉案企業16家,取得顯著戰果。

            9.安徽省蕪湖市公安機關立案偵辦的“7·18”組織毗鄰國家人員偷渡入境并實施婚姻詐騙案

            今年以來,安徽省公安廳出入境管理局指導蕪湖市公安機關從日常管理中發現的線索入手,通過深挖細查,成功破獲一起組織毗鄰國家人員偷渡入境并實施婚姻詐騙案件,查明該團伙實施境外招募、篡改身份、偷越國(邊)境、跨省運送、中轉容留、婚姻詐騙等全鏈條違法犯罪事實?!跋募拘袆印币詠?,專案組會同多地公安機關發起收網行動,共抓獲中外籍犯罪嫌疑人21人,循線深挖關聯犯罪案件7起。

            10.河南省周口市公安機關立案偵辦的“3·15”組織外國人實施婚姻詐騙案

            今年3月以來,河南省廳出入境管理局指導周口市及鄲城縣兩級公安機關根據群眾舉報線索,對一起婚姻詐騙系列團伙案件立案偵查。經查,該團伙中外籍犯罪嫌疑人相互勾連,通過網絡平臺招募外籍人員,組織偷渡入境后流竄多地實施婚姻詐騙犯罪活動。目前,專案組已對此案招攬、偷渡、詐騙等犯罪環節實施了全鏈條打擊,查明涉及多個省份的婚姻詐騙案件20起,打掉組織偷渡、婚姻詐騙犯罪團伙5個,抓獲涉案人員180人。

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